警方抓獲的部分嫌犯 記者 洪俊 攝

涪陵區(qū)公安局日前透露,，該局搗毀一個(gè)以吳某為首專為境外詐騙組織洗錢的特大犯罪團(tuán)伙。警方移送起訴犯罪嫌疑人30人,，端掉“水房”窩點(diǎn)5個(gè),，斬?cái)嘁粭l電信詐騙跨境犯罪資金通道,。

市民被騙牽出部督案件

2020年9月，涪陵市民李先生被一名自稱為中國(guó)民生銀行工作人員的男子以辦理貸款需要做流水為由詐騙人民幣5088元,。涪陵區(qū)公安局便衣偵查支隊(duì)民警在對(duì)全區(qū)電信詐騙發(fā)案梳理研判中,，發(fā)現(xiàn)這起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案具備進(jìn)一步偵辦的條件。民警隨即展開調(diào)查,，并于10月中旬在浙江溫州抓獲涉案嫌疑人5名,。

隨著偵查工作的不斷深入，一個(gè)涉及多地區(qū),、多窩點(diǎn),、層級(jí)復(fù)雜、涉案人員眾多的洗錢團(tuán)伙浮出水面,。該團(tuán)伙為境外網(wǎng)絡(luò)貸款,、殺豬盤、網(wǎng)絡(luò)刷單等多種詐騙類型多個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)賬,，受害人遍布全國(guó)20余個(gè)省市,，涉案金額高達(dá)1300余萬元，警方串并案件200余起,，明確開卡賣卡人員100余人,。該案隨即被公安部列為掛牌督辦案件。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

30多名嫌疑人落網(wǎng)

隨著大量證據(jù)的進(jìn)一步掌握,，民警逐步查明了該犯罪集團(tuán)的團(tuán)伙架構(gòu),、窩點(diǎn)分布,、資金流向和人員情況，發(fā)現(xiàn)了藏匿于浙江溫州骨干嫌疑人的真實(shí)身份,。隨后,，辦案民警10余次前往浙江、江西,、廣西等地,，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢鸩竭m時(shí)梯次收網(wǎng),，先后抓獲犯罪嫌疑人30余人,。

經(jīng)查，2020年9月初,，犯罪嫌疑人吳某邀約王某,、許某組織人員為境外詐騙團(tuán)伙洗錢，由吳某負(fù)責(zé)聯(lián)系緬北上家,，王某、許某負(fù)責(zé)在浙江溫州瑞安建立專業(yè)“水房”（把贓款進(jìn)行逐級(jí)拆分,，負(fù)責(zé)拆分贓款的場(chǎng)所被稱為“水房”）,，召集祁某、鄒某等人為骨干成員,，采取在賓館內(nèi)固定開房,，招募大量“卡娃”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并通過層層轉(zhuǎn)移洗白后轉(zhuǎn)至幕后金主,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2020年9月10日至29日期間，該團(tuán)伙累計(jì)轉(zhuǎn)移贓款1385.57萬元,。

今年2月18日,，該案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。4月6日,，該案在涪陵區(qū)人民法院開庭審理。

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