涪陵區(qū)公安局日前透露，該局搗毀一個以吳某為首專為境外詐騙組織洗錢的特大犯罪團伙。警方移送起訴犯罪嫌疑人30人，端掉水房窩點5個，斬斷一條電信詐騙跨境犯罪資金通道。 

市民被騙牽出部督案件

2020年9月，涪陵市民李先生被一名自稱為中國民生銀行工作人員的男子以辦理貸款需要做流水為由詐騙人民幣5088元。涪陵區(qū)公安局便衣偵查支隊民警在對全區(qū)電信詐騙發(fā)案梳理研判中，發(fā)現(xiàn)這起網(wǎng)絡貸款詐騙案具備進一步偵辦的條件。民警隨即展開調(diào)查，并于10月中旬在浙江溫州抓獲涉案嫌疑人5名。

隨著偵查工作的不斷深入，一個涉及多地區(qū)、多窩點、層級復雜、涉案人員眾多的洗錢團伙浮出水面。該團伙為境外網(wǎng)絡貸款、殺豬盤、網(wǎng)絡刷單等多種詐騙類型多個犯罪團伙進行洗錢轉(zhuǎn)賬，受害人遍布全國20余個省市，涉案金額高達1300余萬元，警方串并案件200余起，明確開卡賣卡人員100余人。該案隨即被公安部列為掛牌督辦案件。

跨境電信網(wǎng)絡詐騙  30多名嫌疑人落網(wǎng)

隨著大量證據(jù)的進一步掌握，民警逐步查明了該犯罪集團的團伙架構(gòu)、窩點分布、資金流向和人員情況，發(fā)現(xiàn)了藏匿于浙江溫州骨干嫌疑人的真實身份。隨后，辦案民警10余次前往浙江、江西、廣西等地，在當?shù)鼐降呐浜舷拢鸩竭m時梯次收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人30余人。

經(jīng)查，2020年9月初，犯罪嫌疑人吳某邀約王某、許某組織人員為境外詐騙團伙洗錢，由吳某負責聯(lián)系緬北上家，王某、許某負責在浙江溫州瑞安建立專業(yè)“水房”（把贓款進行逐級拆分，負責拆分贓款的場所被稱為“水房”），召集祁某、鄒某等人為骨干成員，采取在賓館內(nèi)固定開房，招募大量“卡娃”進行轉(zhuǎn)賬，并通過層層轉(zhuǎn)移洗白后轉(zhuǎn)至幕后金主。據(jù)統(tǒng)計，2020年9月10日至29日期間，該團伙累計轉(zhuǎn)移贓款1385.57萬元。

今年2月18日，該案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送檢察機關(guān)審查起訴。4月6日，該案在涪陵區(qū)人民法院開庭審理。