□ 記者 余東明

□ 見(jiàn)習(xí)記者 張海燕

遠(yuǎn)赴廣西參觀發(fā)電廠，承諾投資回報(bào)率高達(dá)7%至24%,，33名上海老人以為發(fā)現(xiàn)了養(yǎng)老理財(cái)商機(jī),，紛紛投入數(shù)百萬(wàn)元養(yǎng)老金。孰料,，一段時(shí)間之后負(fù)責(zé)人楊天（化名）再也聯(lián)系不上,，找到發(fā)電廠老板，對(duì)方卻說(shuō)根本沒(méi)簽過(guò)項(xiàng)目投資合同,。

近日,，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院對(duì)這起養(yǎng)老集資詐騙案提起公訴，法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議,，當(dāng)庭判處被告人楊天有期徒刑8年,，并處罰金60萬(wàn)元。

重重套路步步深陷

2015年初夏,，上海市長(zhǎng)寧區(qū)某小區(qū),，李奶奶前腳剛走出小區(qū)門(mén)，一個(gè)熱情的年輕小伙子就迎了上來(lái),。

“老人家,，我們這個(gè)項(xiàng)目很不錯(cuò)，投資回報(bào)率高達(dá)7%至24%,?！彼种心弥槐拘麄鲀?cè)，封面是巨大的發(fā)電廠圖,，上書(shū)“國(guó)家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目”“新能源發(fā)電前景廣闊”等字樣,，再往里翻，大篇幅記載著各種高新技術(shù)介紹,、國(guó)家政策講解,?！斑@是國(guó)家新能源扶持計(jì)劃，收益率高,，您投資得越早,，就能以越低的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)原始股，以后分紅就越多,?！毙』镒犹咸喜唤^地介紹。

見(jiàn)李奶奶半信半疑,，小伙子接著說(shuō)公司舉辦了宣講會(huì),，可以聽(tīng)后再?zèng)Q定是否投資，現(xiàn)場(chǎng)還有精美禮品贈(zèng)送,。說(shuō)著,，他從包里掏出一個(gè)包裝精美的便攜式小風(fēng)扇，連同宣傳冊(cè)一起塞給李奶奶,。李奶奶見(jiàn)狀,，不好再推辭，答應(yīng)參加宣講會(huì)看看情況,。

宣講會(huì)設(shè)在離小區(qū)不遠(yuǎn)的一幢商務(wù)樓二樓,，現(xiàn)場(chǎng)竟還有不少李奶奶同小區(qū)的熟人，看著已經(jīng)來(lái)過(guò)好幾次的樣子,，李奶奶便對(duì)這個(gè)項(xiàng)目多了幾分信任,。隨后宣講會(huì)主持人的每一句講話似乎都有魔力，一場(chǎng)宣講會(huì)下來(lái),，李奶奶已經(jīng)對(duì)這個(gè)投資項(xiàng)目深信不疑,。

之后，在主辦方組織下,，李奶奶一群人結(jié)伴去了廣西,，實(shí)地參觀了發(fā)電廠。果真如宣講的那樣,，工廠又大又寬敞,，各類(lèi)高新設(shè)備讓人目不暇接?；氐缴虾?，大家紛紛拿出養(yǎng)老錢(qián)，交了投資款,。

第一個(gè)月就領(lǐng)到了3000元利息,，李奶奶非常滿意。一群人在公司的牽頭下共同建了個(gè)投資群,，一共有45名投資者,，其中33名是60周歲以上的老年人,，他們總共投資了540余萬(wàn)元。

卷款潛逃暴露騙局

2016年2月,，李奶奶等人發(fā)現(xiàn)當(dāng)月利息遲遲未發(fā),，管理員楊天突然消失，留給投資人的聯(lián)系電話也打不通,。當(dāng)老人們找之前拉他們加入的年輕宣傳員時(shí),，對(duì)方也百般推脫，聲稱(chēng)自己的工資還沒(méi)有著落,。

過(guò)了幾個(gè)月,，李奶奶感覺(jué)事情不對(duì)，來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。

上海市公安局長(zhǎng)寧分局立案后發(fā)現(xiàn),，楊天名下共有3家公司,，其中兩家是為了非法集資成立的互聯(lián)網(wǎng)金融公司,，都負(fù)有大量債務(wù)，且早已被列為失信被執(zhí)行人,，根本不具備還本付息的能力,。

當(dāng)?shù)桨l(fā)電廠調(diào)查時(shí)，負(fù)責(zé)人聲稱(chēng),，楊天確實(shí)數(shù)次表示收購(gòu)公司的意愿,，雙方也曾多次會(huì)談擬定收購(gòu)方案，但每次在參觀工廠后,，收購(gòu)計(jì)劃就不了了之,。這位負(fù)責(zé)人根本不知道，楊天會(huì)帶著一群老年人參觀工廠,，甚至以發(fā)電廠作為投資項(xiàng)目,，吸引老年人入股投資。

而此時(shí)楊天早已不知所蹤,，警方開(kāi)始通緝抓捕行動(dòng),。直至2021年，楊天終于被抓捕歸案,。

經(jīng)過(guò)縝密的偵查和審訊,，警方查明楊天在全國(guó)多地都設(shè)置了類(lèi)似的投資項(xiàng)目公司，在當(dāng)?shù)匚胀顿Y人錢(qián)款,，承諾高息回報(bào),，同時(shí)利用其他地方收繳的投資款填補(bǔ)利息，不斷“拆東墻補(bǔ)西墻”,，多余的錢(qián)則被他用于支付公司經(jīng)營(yíng)成本,、償還欠款及個(gè)人揮霍消費(fèi),。

全程網(wǎng)絡(luò)直播庭審

“像只狡猾的狐貍?！边@是案件承辦檢察官?lài)?yán)佳穎審訊楊天時(shí)的感受,，他承認(rèn)有罪，但到具體的集資細(xì)節(jié),，卻矢口否認(rèn)有詐騙意圖,，聲稱(chēng)自己確實(shí)是做項(xiàng)目投資，幫老人賺養(yǎng)老錢(qián),，從沒(méi)想過(guò)侵吞財(cái)產(chǎn),。

嚴(yán)佳穎和助理曾雨欣仔細(xì)翻閱公安機(jī)關(guān)移交的涉案證據(jù)，多次走訪被害老人,，梳理出楊天涉嫌非法集資詐騙的全部脈絡(luò)過(guò)程以及手段,、特點(diǎn)。

由于案件典型,，影響較大,，上海市人民檢察院決定對(duì)庭審進(jìn)行全程網(wǎng)絡(luò)直播?！氨桓嫒嗣?家公司負(fù)有大量債務(wù),、發(fā)電廠項(xiàng)目實(shí)際從未啟動(dòng)、吸收資金主要用于償還歷史欠款及個(gè)人消費(fèi),、無(wú)法繼續(xù)兌付投資人本息后便逃離上海,，這些證據(jù)都指明，被告人對(duì)吸收的資金具有非法占有目的,，應(yīng)當(dāng)判定為集資詐騙罪,。”嚴(yán)佳穎手持起訴書(shū),，逐一念出楊天的犯罪證據(jù)和事實(shí),，駁倒了辯護(hù)人企圖以非法吸收公眾存款罪降低刑罰的辯護(hù)。

當(dāng)涉及詐騙數(shù)額的確定時(shí),，總集資的540余萬(wàn)元投資款中,，除了已經(jīng)兌付給45名被害人91萬(wàn)余元的本息可以扣除外，其余像公司員工傭金及提成,、組織出資人赴廣西參觀等資金是不是也能抵扣,？公訴人和辯護(hù)人也展開(kāi)了一番激烈辯論。

“行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi),、中介費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄,、贈(zèng)與等費(fèi)用,，不予扣除。這部分費(fèi)用主要是為實(shí)施犯罪活動(dòng)而支出的成本,，理應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額之內(nèi),。”嚴(yán)佳穎說(shuō),，被告人因非法集資而成立兩家互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司,，成立后為公司存續(xù)經(jīng)營(yíng)而支出的辦公場(chǎng)所租賃等公司費(fèi)用、員工傭金等費(fèi)用,，均不予以扣除,，確定涉案金額應(yīng)為450余萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”,。

最后一個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)落在了是否構(gòu)成“單位犯罪”上,。嚴(yán)佳穎在庭審中據(jù)理力爭(zhēng)：“被告人成立公司的目的即為非法集資，并且在公司成立后除了非法集資并無(wú)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，且未曾申報(bào)納稅,，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本案不屬于單位犯罪,，應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任,?！?/p>

庭審落下帷幕,。最終，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議,，依法作出上述判決,。

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