“收藏品拍賣”精準(zhǔn)詐騙老年人1000余萬(wàn)元

北京東城區(qū)檢察官起底涉老詐騙手法

“五星麥穗33張,，每張3.5萬(wàn)元；五星水印每張1.35萬(wàn)元,；錯(cuò)版每張8000元……共860萬(wàn)余元,。”

這份糧票“藏品”估價(jià)來(lái)自一家免費(fèi)“鑒寶”,、受托拍賣的公司,，是其詐騙活動(dòng)中的一環(huán)。

高某某,、王某某等在北京注冊(cè)運(yùn)營(yíng)的4家“國(guó)際公司”經(jīng)營(yíng)“拍賣”業(yè)務(wù),，針對(duì)老年人精準(zhǔn)實(shí)施詐騙，300余名老年人先后受騙,，詐騙金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

近日,，該詐騙團(tuán)伙又一成員被法院一審宣判,。《法治日?qǐng)?bào)》記者來(lái)到北京市東城區(qū)人民檢察院,，采訪了案件主辦檢察官,、該院第二檢察部副主任汪珮琳。她向記者還原了案情和詐騙團(tuán)伙作案手法,，同時(shí)提出堵住漏洞的社會(huì)治理建議,。

繁華商業(yè)樓暗藏詐騙活動(dòng)

2018年7月至2019年12月，高某某與王某某等人,，利用他人身份成立3家拍賣公司,，先后取得拍賣業(yè)務(wù)行政許可。公司注冊(cè)地在北京郊區(qū),，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地選擇在核心區(qū)繁華地段的商場(chǎng)和商業(yè)樓里,。

拍賣公司里有“電話業(yè)務(wù)員”“經(jīng)理”“鑒定師”等角色。業(yè)務(wù)員通過(guò)上線提供的電話，聯(lián)系尋找有意將收藏品拍賣的老年人,，稱免費(fèi)鑒定,，高價(jià)拍賣，邀請(qǐng)老年人來(lái)公司,。

當(dāng)老年人帶著“藏品”到達(dá)公司后,，業(yè)務(wù)員熱情接待并由攝影師拍攝藏品，交由“鑒定師”鑒定,、估價(jià),。

“藏品”都被鑒定為“珍品”，價(jià)值幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元,。詐騙團(tuán)伙誘惑老年人簽訂“委托拍賣合同”,，制造有保障、合法交易的假象,。

汪珮琳向記者介紹案情時(shí),，展示了該案中部分作為證據(jù)的“藏品”、公安機(jī)關(guān)起獲的“話術(shù)本”,、微信聊天記錄等,。文章開(kāi)頭的“估價(jià)”，就來(lái)自其中一份“委托拍賣合同”,。

犯罪團(tuán)伙成員相互配合,，騙術(shù)環(huán)環(huán)相扣。讓老人誤以為收藏品極具價(jià)值后,，誘騙老人“按比例”繳納較大數(shù)額的“傭金”或以繳納委托費(fèi),、服務(wù)費(fèi)或保證金等，然后讓老人們帶“藏品”回家等消息,。

此后,，詐騙團(tuán)伙繼續(xù)以“轉(zhuǎn)海外場(chǎng)”“轉(zhuǎn)精品場(chǎng)”尋找海外買家、高端買家,，繳納海關(guān)關(guān)稅,、武裝押運(yùn)費(fèi)、“速通卡”辦理費(fèi)等話術(shù)誘騙錢財(cái),。當(dāng)被問(wèn)及拍賣情況時(shí)則采取“拖延戰(zhàn)術(shù)”,。

2020年7月，王某某因不滿利益分配脫離團(tuán)伙,，又伙同他人在北京市朝陽(yáng)區(qū)成立某國(guó)際貿(mào)易公司,，繼續(xù)以同樣的套路實(shí)施詐騙，26名老年人被詐騙共計(jì)120余萬(wàn)元,。

“有多少騙多少”成通用手段

汪珮琳向記者展示了公安機(jī)關(guān)對(duì)部分“藏品”物證的權(quán)威鑒定,。

鑒定結(jié)果顯示,，這些所謂價(jià)值連城的花瓶、字畫為仿制品,，郵票,、糧票等“藏品”價(jià)值僅為8元至2000元不等。汪珮琳說(shuō),，這也是犯罪團(tuán)伙讓老人把“藏品”帶回家的原因,，他們看中的是老人手里的錢。

案件辦理過(guò)程中,，汪珮琳發(fā)現(xiàn)有幾位高齡老人受騙,，這讓她的心情十分沉重。

詐騙團(tuán)伙針對(duì)老年人的心理和生活習(xí)慣精心策劃,，除了從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可外,，還有熱情貼心的“服務(wù)”。例如針對(duì)老年人的出行習(xí)慣,、發(fā)送短信,，附上公司地址和公交路線。

“業(yè)務(wù)員說(shuō),，有多少錢,，先交多少錢?！渌奈蚁冉杞o你,，等拍賣了還給我?！?/p>

“對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)并不清楚的拍賣現(xiàn)場(chǎng)視頻,，然后告訴我，藏品流拍了,，要加錢轉(zhuǎn)精品場(chǎng)或海外場(chǎng),。”

“檢察官,，如果后續(xù)這些公司真的把我的藏品拍出去了，請(qǐng)保障我的民事合法權(quán)益,，把錢要回來(lái),。”

……

在辦案過(guò)程中,，一些被害人如是告訴汪珮琳,。這些老年人大部分認(rèn)為自己的“藏品”真的很值錢，少部分人抱有投機(jī)心態(tài),。有的被害人甚至在這個(gè)團(tuán)伙控制的多家公司反復(fù)被騙,。

汪珮琳介紹說(shuō),，“有多少騙多少”“一次不成分多次騙”成了犯罪嫌疑人的通用手段。犯罪嫌疑人之間的一段聊天記錄顯示,，在“上司”指導(dǎo)下業(yè)務(wù)員讓老年人提取定期存款,。

據(jù)汪珮琳了解，其他地區(qū)也有類似手法詐騙案件發(fā)生,。有的詐騙分子甚至使用“一箱錢”做道具,，謊稱是“收到的定金”，增加詐騙成功概率,。這些“錢”只有表面幾張是真幣,，下面全是白紙。

從未真正辦過(guò)一場(chǎng)拍賣會(huì)

公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案時(shí),，除王某某的公司還在運(yùn)營(yíng)外,，另3家公司已人去樓空，存續(xù)時(shí)間僅為半年至一年,，大量證據(jù)已被銷毀,。

最初，汪珮琳看到這些案件時(shí),，感到“證據(jù)不太好”,。

團(tuán)伙成員均使用虛假的姓名，他們要求老年人用現(xiàn)金或指導(dǎo)提取現(xiàn)金進(jìn)行交易,，再編造“換開(kāi)收據(jù)”等理由將收據(jù)收回,。老年人大多使用老年機(jī)甚至座機(jī)，使用智能手機(jī)的不多,，很難留下錄音,、照片、聊天記錄等證據(jù),，事后很難提供證據(jù),。

此類犯罪資金流轉(zhuǎn)隱秘，借用他人名義設(shè)立的賬戶,，騙取錢款后快速轉(zhuǎn)移,，犯罪數(shù)額、資金去向難以查清,。

審查逮捕階段汪珮琳見(jiàn)到犯罪嫌疑人后,，通過(guò)大量工作，摸清了詐騙團(tuán)伙成員的心態(tài),，也為開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰工作打下基礎(chǔ),。

經(jīng)過(guò)證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)和梳理，檢察辦案團(tuán)隊(duì)將涉案金額從800余萬(wàn)元補(bǔ)充至1000余萬(wàn)元,，積極追贓挽損158萬(wàn)余元,。針對(duì)追贓挽損線索中涉盜竊罪的案件線索進(jìn)行移送,，并通知公安機(jī)關(guān)立案。

檢察辦案團(tuán)隊(duì)積極聯(lián)動(dòng)檢察技術(shù)部門通過(guò)鑒定結(jié)果使大量“零口供”嫌疑人被轉(zhuǎn)化,，該案取得全部被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的效果,，同時(shí)依法對(duì)犯罪數(shù)額特別巨大的部分被告人建議法院依法剝奪政治權(quán)利。

自2021年5月以來(lái),，檢察機(jī)關(guān)已先后對(duì)涉案詐騙團(tuán)伙成員20余人以詐騙罪提起公訴,。4人先后被法院判處有期徒刑兩年到八年兩個(gè)月不等，并處罰金兩萬(wàn)元到9萬(wàn)元不等,。

行刑銜接進(jìn)一步堵住漏洞

老年人往往愛(ài)好收藏或家里有些“老物件”,，但他們不具備鑒識(shí)專業(yè)知識(shí)，更不了解拍賣行業(yè)的相關(guān)規(guī)則,。而汪珮琳注意到,，涉案的4家“拍賣公司”中，有3家都有拍賣行政許可,。

汪珮琳發(fā)現(xiàn),，此類案件中拍賣公司大多具有行政許可，成為被害人視他們?yōu)檎?guī)公司的“背書”,。

“有的案件中,，犯罪團(tuán)伙的詐騙犯罪事實(shí)已被認(rèn)定，這些行政許可還在存續(xù),，甚至這些涉案公司都還在正常存續(xù),。”汪珮琳說(shuō),，打擊養(yǎng)老詐騙不能止步于末端,，更要暢通行政監(jiān)管與刑事司法的銜接渠道，推動(dòng)加強(qiáng)行業(yè)治理,、社會(huì)治理,。

汪珮琳說(shuō)，東城區(qū)檢察院將以該案為契機(jī),，開(kāi)展拍賣行業(yè)許可,、監(jiān)管及收藏品詐騙類案的調(diào)研，試點(diǎn)暢通行刑銜接渠道,，確保違法犯罪實(shí)體得到及時(shí)清理整頓,。

被精準(zhǔn)詐騙的老年人個(gè)人信息從哪里來(lái)？如何有效推動(dòng)拍賣行業(yè)監(jiān)管,？記者留意到，此類案件仍留下許多問(wèn)題等待進(jìn)一步揭曉答案,。

本報(bào)記者 張昊 黃潔

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